مؤتمر إدارة التحقيقات المالية وكشف المخالفات والاحتيال

الاحتيال عبارة عن تحدي من ضمن التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية، فهو يعيق الأداء ويهدر الأموال ويلحق الأذى بالمؤسسة وبسمعتها وبقدرتها على التطور.

بالرغم من آليات التدقيق الداخلي والرقابة المالية على الأعمال وشروط مراجعي الحسابات قد يحصل الاحتيال في المنشأة ومن الصعوبة كشفه والتغلب عليه. حيث ازدادت في الآونة الأخيرة ظاهرة ارتكاب الأخطاء المتعمدة (الغش) والأخطاء غير المتعمدة (المخالفات)، التي ترتكب من خلال اطراف عديدة بسبب وجود ثغرات رقابية أو بسبب أن مدققي الحسابات ما يزالون يتبعون منهج التدقيق التقليدي، دون الأخذ بالعمليات التي تتطلب استخدام أساليب فنية فعالة لكشف التحريفات المتعمدة وغيرها، وعلى أساس ذلك يواجه مدققو الحسابات الكثير من السرقات والتحريف في البيانات دون ترك أية آثار ملموسة ، وهنا يبرز دور عملية الفحص لاكتشاف عمليات الغش والاختلاس وتحديد المسؤول عنها والطريقة التي تمت بها ويتم ذلك في شكل تكليف من أصحاب الوحدة أو من إدارته أو من أي جهاز حكومي أو رقابي يشرف على أعمال الوحدة، وذلك حيث يثبت الشك لدى أحد الأطراف السابقة في وجود غش أو تلاعب بالدفاتر والسجلات. ويتناول هذا المؤتمر كيفية منع حوادث الاحتيال والكشف عنها واستخدام أدوات التحقيقات المالية في الاحتيال وكيفية جمع معلومات للمحاكمة ..

يهدف المؤتمر، إلى تزويد المشاركين بالأساليب والإجراءات الحديثة لكشف المخالفات والاحتيال المالي وكذلك ‏الإجراءات الواجب اتباعها في حالة وجود مؤشر على إحتمال الإحتيال المالي أو المخالفات ‏في ظل معايير المراجعة الدولية.